Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ОГК-4»

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4») прошло в форме совместного присутствия 6 июня 2008 года в Москве. Кворум по вопросам повестки дня собрания составил около 98,6% от общего количества голосующих акций общества. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, был составлен по состоянию на 21 апреля 2008 года. 

По данным протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании, акционеры ОАО «ОГК-4» приняли решение утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год. Утверждено следующее распределение прибыли Общества за 2007 финансовый год: из общего размера чистой прибыли ОАО «ОГК-4» за отчетный период в размере 1 млрд. 488 млн. 809,6 тыс. рублей в резервный фонд будет направлено 74 млн. 440,5 тыс. рублей, в фонд накопления (на реализацию инвестиционных проектов) - 1 млрд. 264 млн. 368,4 тыс. рублей. Ранее ОАО «ОГК-4» также были выплачены дивиденды по итогам I квартала 2007 года на общую сумму 150 млн. рублей.   

Акционеры избрали Совет директоров ОАО «ОГК-4» в следующем составе (должности указаны на момент выдвижения кандидатов в Совет):

- Лутц Фельдман - член Правления E.ON AG;

- Маркус Шенк – член Правления E.ON AG;

- Франк Зиберт - генеральный директор ООО «Э.OH Раша Пауэр»;

- Бернд Дубберштайн - заместитель генерального директора ООО «Э.ОН Раша Пауэр;

- Себастиан Айзенберг - заместитель генерального директора ООО «Э.ОН Раша Пауэр»;

- Райнер Хартманн - генеральный директор ООО «Э.ОН Раша»;

- Андрей Киташев - генеральный директор ОАО «ОГК-4»;

- Лев Кеткин - заместитель исполнительного директора ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС»;

- Алексей Качай - заместитель начальника  Департамента стратегии Центра управления реформой РАО «ЕЭС России»;

- Игорь Юргенс – вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;

- Артем Биков - председатель Совета директоров ООО «Корпорация СТС».

Cобрание акционеров также избрало Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-4». В ее состав вошли (должности указаны на момент выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию):

- Михаэль Вильхельм - старший вице-президент E.ON AG по финансовой отчетности;

- Андреас Кольпатцик - вице-президент E.ON AG по аудиту группы и проектам;

- Марио Мацидовски - финансовый директор E.ON Russia Power GmbH;

- Станислав Патрикеев - начальник управления внутреннего аудита ОАО «ОГК-4»;

- Инна Коринская - начальник планово-экономического управления ОАО «ОГК-4».

Аудитором ОАО «ОГК-4» утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Акционеры утвердили Устав Общества в новой редакции. Также в новой редакции утверждены Положение о Порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» и Положение о Правлении ОАО «ОГК-4».

Отменены действующие редакции Положения о порядке созыва и проведения совета директоров ОАО «ОГК-4», Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций; вместо них утверждено Положение о Совете директоров ОАО «ОГК-4».

Также отменена действующая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций. Утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» в новой редакции.

Помимо этого, акционеры ОАО «ОГК-4» одобрили заключение договоров об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Пресс-служба ОАО «ОГК-4»

Тел.:   411 50 55 Факс: 411 87 60

E-mail.: bei@ogk-4.ru, www.ogk-4.ru