Дата публикования: 06.05.11
Назад к списку

Состоялось заседание Совета директоров

Совет директоров ОАО «ОГК-4» на заочном заседании рассмотрел ряд вопросов подготовки к годовому Общему собранию акционеров, назначенному на 24 июня 2011 г. утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров.

            В повестку включены следующие вопросы:
- Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли (убытков) по итогам 2010 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении Аудитора Общества;
- Об утверждении новой редакции Устава Общества;
- Об утверждении новой редакции «Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- Об утверждении новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров Общества;
- Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении Общества;

            Совет директоров также рекомендовал годовому Общему собранию акционеров компании принять решение о невыплате дивидендов акционерам за 2010 г., а чистую прибыль по итогам 2010 года частично направить в Резервный фонд компании, частично - оставить в распоряжении Общества как источник для финансирования инвестиционной программы.

            Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить аудитором компании в 2011 году ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

            Совет директоров внес изменения в Финансовую политику ОАО «ОГК-4» в части списка банков-партнеров, работа с которыми одобрена в соответствии с условиями Финансовой политики и не требует дополнительных согласований со стороны органов управления Общества.

            Совет директоров внес изменения в решение от 24 февраля и утвердил новую дату заседания по вопросу одобрения договора Генерального подряда на строительство энергоблока №3 Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт. Заседание Совета директоров с рассмотрением данного вопроса состоится не позднее 20 мая. Данное решение было принято в связи с тем, что корпоративные процедуры концерна E.ON по одобрению данного проекта были завершены в начале мая.  

            Также Совет директоров ОАО «ОГК-4» одобрил вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью компании.