Совет директоров ОАО «ОГК-4» на заочном заседании рассмотрел ряд вопросов
подготовки к годовому Общему собранию акционеров, назначенному на 24 июня 2011
г. утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров.
В повестку включены
следующие вопросы:
- Об утверждении годового отчета
Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли
(убытков) по итогам 2010 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров
Общества;
- Об избрании членов Ревизионной
комиссии Общества;
- Об утверждении Аудитора
Общества;
- Об утверждении новой редакции Устава
Общества;
- Об утверждении новой редакции
«Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
Общества;
- Об утверждении новой редакции
«Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении новой редакции
«Положения о Совете директоров Общества;
- Об утверждении новой редакции
«Положения о Правлении Общества;
Совет директоров также
рекомендовал годовому Общему собранию акционеров компании принять решение о
невыплате дивидендов акционерам за 2010 г., а чистую прибыль по итогам 2010 года
частично направить в Резервный фонд компании, частично - оставить в распоряжении
Общества как источник для финансирования инвестиционной программы.
Совет директоров
рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить аудитором компании в 2011 году
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Совет директоров внес
изменения в Финансовую политику ОАО «ОГК-4» в части списка банков-партнеров,
работа с которыми одобрена в соответствии с условиями Финансовой политики и не
требует дополнительных согласований со стороны органов управления Общества.
Совет директоров внес
изменения в решение от 24 февраля и утвердил новую дату заседания по вопросу
одобрения договора Генерального подряда на строительство энергоблока №3
Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт. Заседание Совета директоров с рассмотрением
данного вопроса состоится не позднее 20 мая. Данное решение было принято в связи
с тем, что корпоративные процедуры концерна E.ON по одобрению данного проекта
были завершены в начале мая.
Также Совет директоров
ОАО «ОГК-4» одобрил вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью
компании.