Дата публикования: 05.05.15
Назад к списку

Состоялся Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия»

30 апреля 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия», на котором была назначена дата проведения Годового Общего собрания акционеров компании – 26 июня 2015 г.

На заседании также была определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Э.ОН Россия» – 12 мая 2015 года.

Совет директоров рассмотрел годовой отчет ОАО «Э.ОН Россия», годовую бухгалтерскую отчетность компании, в том числе отчет о прибылях и убытках компании, по результатам 2014 финансового года и принял решение представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Э.ОН Россия».

Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров компании принять решение направить на выплату дивидендов 100% от чистой прибыли по РСБУ за 2014 год.

Совет директоров рассмотрел новую редакцию Устава Общества, Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии Общества, было принято решение представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

На заседании также было принято решение представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2014 финансового года в качестве Аудитора Общества кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».