21 февраля 2013 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (ВОСА) ОАО «Э.ОН Россия». Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Э.ОН Россия» было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, а также избран новый Совет директоров компании в следующем составе:
|
Ф.И.О. кандидата
|
Должность (на момент выдвижения в Совет)
|
1. |
Широков Максим Геннадьевич |
Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия» |
2. |
Бернхард Ройтерсберг |
Член Правления E.ON SE |
3. |
Гюнтер Экхардт Рюммлер |
Старший вице-президент по стратегии и корпоративному развитию E.ON SE |
4. |
Гуриев Сергей Маратович |
Ректор Российской экономической школы |
5. |
Карл-Хайнц Фельдманн |
Старший вице-президент по юридическим вопросам и процедуре соответствия E.ON SE |
6. |
Райнер Хартманн |
Глава Представительства E.ON Ruhrgas AG в г. Москва |
7. |
Майк Винкель |
Генеральный директор E.ON Climate and Renewables
|
8. |
Малинов Сергей Владимирович |
Председатель совета директоров ОАО «ГНЦ НИИ «Теплоприбор» |
9. |
Йорген Килдал |
Член Правления E.ON SE |
Также акционерами были приняты Изменения в Устав Общества и положения об органах управления (Положение о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия», Положение о Правлении ОАО «Э.ОН Россия»). Изменения были внесены ввиду планируемых изменений законодательства РФ, а также совершенствования системы корпоративного управления ОАО «Э.ОН Россия».
Решение о созыве ВОСА было принято Советом директоров ОАО «Э.ОН Россия» 29 ноября 2012 года. Список лиц, которые имеют право участвовать в ВОСА ОАО «Э.ОН Россия», был составлен по состоянию на 03 декабря 2012 года. Всем им были направлены сообщение о проведении ВОСА и бюллетени для голосования.