Предотвращение конфликта интересов члена совета директоров

Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Обществом внедрена практика комплексного урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров, что обеспечивает разумную уверенность в том, что ситуация конфликта интересов будет разрешена на начальной стадии, и интересы Общества и его акционеров не будут ущемлены.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны руководствоваться действующими в Обществе нормами этики, в том числе Кодексом корпоративного поведения, а также соблюдать внутренние документы Общества, посвященные правилам использования инсайдерской информации, и налагаемые данными документами на них, как на инсайдеров Общества, ограничения.

В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Юнипро» члены Совета директоров представляют Корпоративному секретарю в письменной форме информацию в течение пяти рабочих дней с момента наступления одного из обстоятельств о:

  1. о юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (аффилированными лицами) не менее чем 20 процентами голосующих акций (долей, паев);
  2. о юридических лицах, в органах управления которых член Совета директоров занимает должности;
  3. об известных члену Совета директоров совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом;
  4. об обстоятельствах, в результате которых член Совета директоров перестает отвечать критериям независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Кроме того, член Совета директоров обязан своевременно раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, дочерних и контролирующих лиц Общества, об их продаже и (или) приобретении, а также об изменении постоянного (основного) места работы и о совмещении должностей в других юридических лицах.

Член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров через Корпоративного секретаря, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки на очном заседании Совета директоров или не позднее 1-го дня после получения опросных листов для участия в заочном голосовании. Член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.