Дата публикования: 04.05.12
Назад к списку
Состоялось заседание Совета директоров
Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» на заочном заседании рассмотрел ряд вопросов подготовки к годовому Общему собранию акционеров, назначенному на 29 июня 2012 года утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров.
В повестку включены следующие вопросы:
1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении Аудитора Общества.
5) Об утверждении изменений в Устав Общества.
Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров компании принять решение направить на выплату дивидендов 24,24% от чистой прибыли по РСБУ за 2011 год. Исходя из предложений по распределению прибыли, Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2011 финансового года в размере 0,05787978807 рубля на одну обыкновенную акцию.
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить аудитором компании в 2012 году ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров внести изменения в Устав Общества, утвердив их в предложенной редакции. Изменения в Устав Общества были предложены в целях учета изменений в деятельности компании и законодательстве, произошедших в 2011 году.
Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» утвердил Дополнительное соглашение к Договору займа, заключенного между Обществом и E.ON AG. Дополнительным соглашением предусматривается увеличение суммы займа до 2,17 млрд. рублей. Предлагаемые ставки размещения денежных средств в пользу E.ON AG обеспечивают сопоставимую доходность относительно предложений ведущих российских банков, с которыми работает ОАО «Э.ОН Россия».
Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» утвердил Дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг, заключенного между Обществом и E.ON UK plc. Данный договор одобрен Советом директоров компании в декабре 2011 года. По договору E.ON UK оказывает ОАО «Э.ОН Россия» услуги по консультативной поддержке при эксплуатации новых парогазовых энергоблоков, введенных в эксплуатацию в 2010-2011 годах. Дополнительным соглашением предусматривается сокращение стоимости договора в связи со снижением объема оказываемых консультационных услуг.