Состоялось годовое Общее собрание акционеров «Э.ОН Россия»
26 июня 2014 г. в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия».
Собрание акционеров утвердило годовой отчет ОАО «Э.ОН Россия» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли компании по результатам 2013 финансового года и прибыли ОАО «Э.ОН Россия» по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами.
Учитывая рекомендации Совета директоров, собрание акционеров утвердило следующее распределение чистой прибыли:
|
Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года |
( руб.) |
|
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: |
18 926 506 217,51 |
|
Распределить на: |
|
|
Резервный фонд |
- |
|
Дивиденды |
18 926 506 217,51 |
|
Погашение убытков прошлых лет |
- |
|
Оставить в распоряжении Общества |
- |
Принимая во внимание рекомендации Совета директоров, собрание акционеров утвердило следующее распределение прибыли компании прошлых лет, нераспределенной между акционерами компании:
|
Распределение прибыли Общества прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества |
( руб.) |
|
Нераспределенная прибыль (убыток) за предыдущие периоды: |
34 203 076 782,49 |
|
Распределить на: |
|
|
Резервный фонд |
- |
|
Дивиденды |
5 000 000 000,00 |
|
Погашение убытков прошлых лет |
- |
|
Оставить в распоряжении Общества |
29 203 076 782,49 |
Была утверждена выплата дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2013 финансового года в размере 0,3001886537323720 рубля на одну обыкновенную акцию, а также из прибыли по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами ОАО «Э.ОН Россия», в размере 0,0793037685567795 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 18 926 506 217,51 рубля и 5 000 000 000,00 рублей соответственно. Дивиденды решено выплатить в денежной форме.
Акционеры ОАО «Э.ОН Россия» утвердили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2014 года.
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия» избрало Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе (должности указаны на момент выдвижения):
- Альберт Бернхард Вильхельм Ройтерсберг, Член Правления E.ON SE;
- Йорген Килдал, Член Правления E.ON SE;
- Широков Максим Геннадьевич, Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»;
- Малинов Сергей Владимирович, Председатель Совета директоров ОАО «ГНЦ НИИ «Теплоприбор»;
- Карл-Хайнц Фельдманн, Старший вице-президент по юридическим вопросам и процедуре соответствия E.ON SE;
- Райнер Хартманн, Глава Представительства E.ON Global Commodities SE в г. Москва;
- Майк Винкель, Член Правления E.ON SE;
- Митрова Татьяна Алексеевна, Зав. Отдела Нефтегазового комплекса России и мира Института Энергетических Исследований Российской Академии Наук (ИНЭИ РАН);
- Германович Алексей Андреевич, член Совета директоров ОАО «Банк Санкт-Петербург».
В новый состав Ревизионной комиссии ОАО «Э.ОН Россия» избраны (должности указаны на момент выдвижения):
- Асяев Алексей Сергеевич, Начальник управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия»;
- Саша Биберт, Старший вице-президент E.ON SE по финансовой отчетности и контроллингу;
- Гюнтрам Вурзберг, Директор по корпоративному аудиту E.ON SE;
- Алексеенков Денис Александрович, Начальник Управления контроллинга ОАО «Э.ОН Россия».
Аудитором Общества на 2014 год утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».